La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está a punto de tomar una decisión clave que podría cambiar el rumbo de uno de los casos más polémicos del país: abrir la puerta para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigue a fondo las finanzas del empresario Ricardo Salinas Pliego.
El máximo tribunal discutirá el próximo 9 de abril un proyecto que propone dejar sin efecto el amparo que el magnate obtuvo en 2022, lo que permitiría a la UIF acceder y analizar información bancaria de hasta 10 años del dueño de Grupo Salinas.
🔍 Investigación ligada a los Pandora Papers
La revisión surge a partir de una solicitud de información realizada en diciembre de 2021 por la UIF a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), luego de que el nombre del empresario apareciera en la filtración internacional conocida como Pandora Papers, relacionada con empresas offshore y posibles esquemas de evasión fiscal y lavado de dinero.
Además de Salinas Pliego, la solicitud incluyó a otros 78 empresarios.
⚖️ La clave: no hay afectación inmediata
El proyecto, elaborado por el ministro Giovanni Figueroa Mejía, propone sobreseer el amparo, es decir, cerrar el caso sin analizar el fondo, bajo el argumento de que el empresario no tiene interés jurídico.
Según el documento, la solicitud de información no implica sanciones ni congelamiento de cuentas, sino que es un acto inicial entre autoridades. Por ello, no representa una afectación directa o inmediata para el empresario.
“Se trata de una comunicación inicial entre autoridades… que será analizada conforme a sus facultades legales”, señala el proyecto.
🧾 Normas seguirían intactas
De aprobarse la propuesta, la Corte evitaría pronunciarse sobre la constitucionalidad de diversas leyes financieras que permiten este tipo de investigaciones, como la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley del Mercado de Valores, que seguirían vigentes.
⏳ Un caso con años de batalla legal
El amparo en revisión 492/2023 lleva casi tres años en la Corte, con múltiples recursos legales presentados por el empresario que han retrasado su resolución.
Uno de los episodios más recientes ocurrió el pasado 12 de marzo, cuando la Corte determinó que la ministra Lenia Batres no podía participar en el caso por posibles conflictos de imparcialidad derivados de comentarios previos.
💸 Contexto: fallos millonarios en contra
En paralelo, la SCJN ha emitido en lo que va del año nueve resoluciones fiscales contra empresas de Grupo Salinas, confirmando adeudos por casi 49 mil millones de pesos.
